Por Cleber Lourenço
ICL Notícias
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, durante a terceira fase da operação Compliance Zero. A nova etapa da investigação mira um esquema de fraudes financeiras e há mandados de prisão contra outras três pessoas ligadas ao caso. Também estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Tanto as prisões como as buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal
As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Foram ainda determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
A operação é um desdobramento das investigações que apuram irregularidades na estrutura financeira do Banco Master e na negociação de ativos suspeitos utilizados para captação de recursos no mercado.
Segundo investigadores, as apurações apontam para a existência de um conjunto de operações que teriam sido utilizadas para inflar artificialmente resultados financeiros e sustentar captações de recursos junto a investidores.
A terceira fase da operação ocorre após etapas anteriores que já haviam levado à apreensão de celulares, documentos e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.
A Polícia Federal também cumpre medidas judiciais relacionadas ao caso contra outros investigados. Além de Vorcaro, outras três pessoas — cujas identidades ainda não foram divulgadas — são alvo da operação e são apontadas pelos investigadores como integrantes do núcleo operacional das supostas irregularidades.
.As investigações continuam em andamento e novas diligências não estão descartadas.
